Americký Fed založil v Iraku bankový systém. Ten sa celé roky využíval na financovanie Iránu

Jedným z hlavných podozrivých v tejto schéme financovania terorizmu je Alí Ghulam, zakladateľ najmenej troch irackých bánk, ktoré v rozmedzí desiatich rokov previedli desiatky miliárd dolárov Islamským revolučným gardám (IRGC) a militantným či teroristickým skupinám na Strednom východe.

Tieto prevody boli podľa auditu Federálnej rezervnej banky (Fed) zaúčtované ako platby za automobilové súčiastky, nábytok a iné dovozné výrobky. Do správy z auditu nahliadol denník Wall Street Journal.

Celkovo bolo podľa Fedu do týchto transferov zapojených vyše 20 irackých bánk.

Audity Ghulamových bánk dokončené v máji odhalili mimoriadne podrobnosti o zahraničných dolárových transakciách, ktoré podľa audítorov vyvolali obavy z prania špinavých peňazí. Ghulam v rozhovoroch tieto obvinenia odmietol.

Až 80 percent z viac ako 250 miliónov dolárov, ktoré v niektorých dňoch prešli irackými bankami, nebolo možné vystopovať a časť z tejto sumy išla tajne na účty IRGC a ďalších milícií, uviedli viacerí americkí predstavitelia pre WSJ.

V januári na túto tému poukázal námestník amerického ministra financií pre terorizmus a finančné spravodajstvo Brian Nelson. Podľa anonymných predstaviteľov oboznámených s rozhovormi Nelson na stretnutí s irackými predstaviteľmi v Bagdade obvinil niektoré banky, že „zámerne využívali“ prístup k doláru na podporu IRGC, a konkrétne elitných jednotiek Quds.

Iračania cez bankovú schému financovali aj ďalšie proiránske milície, ktoré sa podieľali na „prebiehajúcich útokoch“ na americké sily v Iraku vrátane niektorých, ktoré si vyžiadali obete, povedal Nelson predstaviteľom Irackej centrálnej banky na stretnutí.

USA preto zrušili povolenie na používanie dolára irackými bankami, povedal sám Nelson pre WSJ. „Pre ministerstvo financií bolo dôležité zabezpečiť, aby tieto prostriedky neboli presmerované na podporu iránskeho režimu,“ vysvetlil.

Zásah proti irackým bankám sa začal koncom roka 2022 po viac ako desaťročí nečinnosti USA, a to aj po varovaniach generálneho inšpektora Pentagónu už v roku 2012 o možných podvodoch vo výške 800 miliónov dolárov týždenne.

Súčasní a bývalí americkí predstavitelia uviedli, že v priebehu rokov USA zaviedli dočasné obmedzenia peňažných tokov do Iraku, ale obávali sa, že prísne alebo trvalé kontroly by uvrhli Irak do hospodárskeho chaosu a zabrzdili jeho boj proti Islamskému štátu.

(sab)