Členov organizovanej skupiny odsúdených v Nemecku stíhajú aj na Slovensku

Európska prokuratúra (EPPO) v Bratislave začala formálne konanie proti šiestim členom organizovanej zločineckej skupiny a dvom spoločnostiam, ktoré sú podozrivé zo schémy podvodov na DPH v hodnote 26 miliónov eur.

Z vyšetrovania vyplýva, že skupina použila podnik so sídlom v Bratislave ako nárazníkovú spoločnosť v cezhraničnom podvode s DPH – komplexnej trestnej schéme, ktorá využíva pravidlá EÚ o cezhraničných transakciách medzi jej členskými štátmi, keďže tieto sú oslobodené od dane z pridanej hodnoty. 

Predpokladá sa, že jedna z podozrivých spoločností, vedená jedným z podozrivých ako vlastníkom a druhým ako generálnym riaditeľom, vykonávala transakcie s drahými kovmi – zlatom, striebrom, platinou a paládiom. Tovar kupovali od dodávateľov v Nemecku a Spojenom kráľovstve a následne predávali spoločnostiam v Londýne, Belgicku a na Slovensku bez DPH.

Mohlo by vás zaujímať

SpoločnosťPolícia na popud Európskej prokuratúry zatkla pätnásť osôb pre údajné podvody s dotáciami

Sfalšované výkazy vyústili až do nezákonných daňových priznaní v sume takmer 29 miliónov eur, ako aj viedli k dodatočným odvodom DPH vo výške viac ako 17 miliónov eur.

Slovenský daňový úrad pri kontrole zistil, že tieto sfalšované odpočty DPH v konečnom dôsledku predstavovali neuhradenú DPH vo výške viac ako 26 miliónov eur, vrátane odhadovanej straty niečo viac ako 265-tisíc eur pre rozpočet EÚ.

Štyria členovia tejto organizovanej skupiny boli pritom už odsúdení nemeckým súdom a dvaja podozriví si v súčasnosti odpykávajú tresty odňatia slobody v Nemecku, kde svojím podvodom činili straty na DPH vo výške najmenej 23 miliónov eur. Ich trestnú činnosť na Slovensku preto bolo možné identifikovať vďaka operatívnemu modelu EPPO.

V prípade obvinenia a dokázania viny hrozí podozrivým u nás trest odňatia slobody na tri až desať rokov.

(max)