Úrad EÚ proti praniu peňazí má naplno fungovať od roku 2028

Nová agentúra Európskej únie zameraná na boj proti špinavým peniazom má byť plne funkčná v roku 2028.

Oznámil to v stredu Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí (AMLA), ktorý vzniká vo Frankfurte ako prvý celoeurópsky orgán na dohľad nad nelegálnymi finančnými tokmi. Jeho cieľom je reagovať aj na nové riziká, ako sú kryptomeny či „nové platobné kanály“.

Od roku 2028 bude AMLA priamo dohliadať na 40 finančných inštitúcií v EÚ, ktoré budú považované za najrizikovejšie. Metodiku hodnotenia rizík plánuje agentúra dokončiť v roku 2026, výber dohliadaných subjektov má nasledovať o rok neskôr. AMLA zároveň oznámila, že už splnila cieľ na rok 2025, keď prijala 120 z plánovaných 432 zamestnancov.

Vznik agentúry navrhla EÚ v roku 2021 po veľkých škandáloch s praním peňazí, ktoré odhalili slabiny národných kontrolných systémov. Predsedníčka AMLA Bruna Szegoová uviedla, že ide o prechod od roztrieštených národných prístupov k jednotnému, rizikovo orientovanému systému.

Agentúra upozorňuje, že objem kryptomien využívaných na pranie peňazí prudko rastie, hoci väčšinu financovania terorizmu stále uskutočňujú tradičnými peniazmi.

(reuters, lud)