Europol rozložil rusko-euroázijsku skupinu zameranú na pranie špinavých peňazí

Prehľadali napríklad budovu finančnej inštitúcie na Malte, cez ktorú podľa úradov zrejme prechádzali ilegálne transakcie. Europol odhaduje, že táto maltská inštitúcia preprala asi 4,5 milióna eur pochádzajúcich z nezákonnej činnosti. Prepraté peniaze prechádzali cez sieť falošných firiem, v dôsledku čoho je takmer nemožné vypátrať ich kriminálny pôvod.

Podľa Europolu zločinci zapojení do prania špinavých peňazí operovali z lotyšskej Rigy a nemeckej metropoly Berlín. Do operácie Europolu sa zapojili úrady z Lotyšska, Nemecka, Malty, Francúzska, Estónska, Talianska a iných krajín.

(tasr)