Do legislatívy by sa mala zaviesť povinnosť deklarovať hotovosť pri preprave cez vnútornú hranicu Európskej únie
Vyplýva to z navrhovaných úprav zákonov, ktoré sú súčasťou novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Materiál je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
"Dôvodom vypracovania novely zákona o finančnej správe je negatívne hodnotenie zo strany Výboru Moneyval. Podľa hodnotiacej správy Výboru Moneyval je v regióne V4 veľký tok hotovosti, ktorou sa financuje obchod s bielym mäsom, zbrane, drogy, terorizmus a podobne. Z hodnotiacej správy Výboru Moneyval zároveň vyplýva, že Slovenská republika neprijala dostatočné opatrenia pre vyššiu kontrolu hotovosti," zdôvodnil rezort vnútra.
Vo vzťahu k nedostatkom identifikovaným Výborom Moneyval sa navrhuje tiež zaradiť medzi politicky exponované osoby aj súrodenca takejto osoby. Cieľom novely je zároveň zaviesť do slovenskej legislatívy európske smernice.
(tasr)