Moneyval: Slovensko si polepšilo v boji proti praniu peňazí

Slovensko si podľa výboru Moneyval Rady Európy polepšilo v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Zlepšilo sa najmä v oblastiach, ako sú kontrola klientov, dohľad nad politicky exponovanými osobami či virtuálnymi aktívami.

Výrazný pokrok nastal aj v realitných kanceláriách, kasínach či finančnej spravodajskej jednotke. Výbor ocenil aj legislatívne reformy, ktoré Slovensko prijalo po odporúčaniach z predchádzajúcich hodnotení.

Na druhej strane však krajina stále zaostáva v oblastiach týkajúcich sa neziskového sektora, vnútornej kontroly firiem či dohľadu nad niektorými nefinančnými profesiami. Tieto oblasti nezaznamenali taký posun, aby si Slovensko polepšilo aj v ratingu.

Zo 40 odporúčaní Finančnej akčnej skupiny FATF spĺňa Slovensko úplne len sedem, 29 máme vo veľkej miere splnených a štyri len čiastočne.

Moneyval preto uzavrel, že Slovensko už nebude hodnotiť v rámci piateho hodnotiaceho kola, ale až v šiestom, ktoré je naplánované na rok 2028.

(tasr, pir)