Banka posielala peniaze Epsteinovej partnerke aj počas vyšetrovania

Nové dokumenty amerického ministerstva spravodlivosti naznačujú, že švajčiarska banka UBS zohrávala významnú úlohu pri správe financií Ghislaine Maxwellovej, dlhoročnej spolupracovníčky Jeffreyho Epsteina.

Práve cez jej účty mali prejsť milióny dolárov, ktoré Maxwellová využila aj na kúpu odľahlej nehnuteľnosti v štáte New Hampshire s názvom „Tucked Away“. Tú si za 1,1 milióna dolárov zaobstarala v decembri 2019, pričom peniaze jej banka previedla už o mesiac skôr.

Zarážajúce je, že k transakcii došlo aj po tom, čo UBS dostala predvolanie od amerických vyšetrovateľov v rámci vyšetrovania obchodovania s ľuďmi.

Banka navyše Maxwellovej oznámila, že s ňou plánuje ukončiť obchodný vzťah. Napriek tomu spracovala prevody, ktoré prešli cez sieť trustov a účtov, čím sa ich pôvod aj účel čiastočne zahmlili. Nie je pritom jasné, či banka o týchto pohyboch informovala úrady.

Prípad podľa expertov poukazuje na širší problém vo finančnom sektore – veľké banky môžu byť pri mimoriadne bohatých klientoch menej dôsledné pri preverovaní rizík.

Maxwellovú napokon v roku 2020 zatkli práve v tomto dome a o rok neskôr odsúdili na 20 rokov väzenia za obchodovanie s maloletými.

Dokumenty zároveň ukazujú, že prístup k významným finančným inštitúciám si udržala aj napriek dlhodobým podozreniam spojeným s Epsteinovou sieťou.

(reuters, pir)