Zločinecká organizácia odčerpala milióny eur z plánu obnovy Talianska, stopy siahajú aj na Slovensko

Európska prokuratúra (EPPO) uviedla, že podozrieva zločineckú organizáciu, že v rokoch 2021 až 2023 odklonila nenávratné finančné prostriedky z talianskeho národného plánu obnovy v celkovej výške viac ako 600 miliónov eur.

Finančná polícia v talianskych Benátkach uviedla, že v rámci vyšetrovania boli zhabané rôzne luxusné byty a vily, značné množstvo kryptomien, hodinky Rolex, šperky Cartier, zlato a luxusné autá.

EPPO uviedla, že zločinecká organizácia údajne používala falošné podnikové súvahy, keď žiadala o nenávratné granty na podporu fiktívnych malých a stredných podnikov expandujúcich na zahraničné trhy.

Zločinci sú podozriví, že spolupracovali so sieťou „účtovníkov, poskytovateľov služieb a verejných notárov“, aby získali peniaze, ktoré previedli na bankové účty v Rakúsku, Rumunsku a na Slovensku.

EPPO uviedla, že podozriví používali pokročilé technológie, ako sú VPN, cloudové servery umiestnené v zahraničí, kryptoaktíva a softvér umelej inteligencie.

(sita, ap)