Raiffeisen Bank International dostala v Rakúsku pokutu 2 milióny eur

Raiffeisen Bank International dostala v Rakúsku pokutu 2 milióny eur od tamojšieho úradu pre dohľad nad finančnými trhmi (FMA) pre pochybenia v boji proti praniu špinavých peňazí.

 Úrad v piatok oznámil, že na strane Raiffeisen Bank International (RBI) zistil pochybenia pri kontrolách v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v dvoch korešpondenčných bankách. Podľa nepotvrdenej správy agentúry Reuters sa obvinenia týkajú korešpondenčných bánk na Kube a v Bahrajne.

RBI sa podľa úradu v dostatočnej miere neubezpečila o tom, že dve korešpondenčné banky majú zavedené primerané kontrolné opatrenia vo vzťahu k svojim klientom. Skupina si teda podľa názoru úradu nesplnila svoje povinnosti v plnom rozsahu.

RBI označila obvinenie za neopodstatnené a oznámila, že má v úmysle napadnúť administratívne rozhodnutie, ktoré nie je právne záväzné.

(tasr, apa)


Transakčná daň zamáva cenami na Slovensku. Poľnohospodári aj veľké spoločnosti upozorňujú na to, že táto daň spôsobí špirálu, ktorá bude mať za následok zdražovanie tovaru a služieb. Ak bolo na Slovensku draho, tak teraz bude…
Prejsť na článok
Vtáčia chrípka zistená na farme Novogal vo Dvoroch nad Žitavou v novozámockom okrese skomplikovala situáciu nielen v jej blízkom okolí, ale najmä v obchodnej sieti, kde nastal nedostatok vajec. Farma by mala opäť nabiehať na…
Prejsť na článok
Stála etická komisia Súdnej rady posudzovala hranice prípustnosti prejavov sudcu Juraja Klimenta po tom, ako dvíhal varovný prst na advokáta Mareka Paru a kritizoval svojich názorových odporcov v médiách. Záver konštatoval porušenia na strane sudcu.…
Prejsť na článok