|
2024-06-28 17:09:29
Raiffeisen Bank International dostala v Rakúsku pokutu 2 milióny eur
Úrad v piatok oznámil, že na strane Raiffeisen Bank International (RBI) zistil pochybenia pri kontrolách v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v dvoch korešpondenčných bankách. Podľa nepotvrdenej správy agentúry Reuters sa obvinenia týkajú korešpondenčných bánk na Kube a v Bahrajne.
RBI sa podľa úradu v dostatočnej miere neubezpečila o tom, že dve korešpondenčné banky majú zavedené primerané kontrolné opatrenia vo vzťahu k svojim klientom. Skupina si teda podľa názoru úradu nesplnila svoje povinnosti v plnom rozsahu.
RBI označila obvinenie za neopodstatnené a oznámila, že má v úmysle napadnúť administratívne rozhodnutie, ktoré nie je právne záväzné.
(tasr, apa)