V období od marca 2018 do júna 2023 podozriví údajne podali na ministerstvo hospodárstva podvodné žiadosti o projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Prezídium Policajného zboru pre boj s organizovaným zločinom v pondelok na žiadosť Európskej prokuratúry v Bratislave zaistilo, okrem zatknutia 15 osôb, aj 17 bankových účtov a vykonalo 14 prehliadok v Žilinskom a Nitrianskom kraji v súvislosti s údajným podvodom s dotáciami EÚ vo výške 1,77 milióna eur.
Podozriví žiadali o dotácie na obstaranie špecializovaného strojného zariadenia, ako je extrudér viacvrstvovej liatej fólie a stroj na výrobu vreciek s držadlami.
Z vyšetrovania vyplýva, že podozriví kúpili lacné stroje z Číny a nepravdivo ich deklarovali ako vyrobené v EÚ. Zmanipulovali proces obstarávania, aby zabezpečili, že pridružené spoločnosti získajú zákazky, pričom skutočné ceny nafúkli až desaťnásobne.
Skupina je podozrivá z falšovania faktúr a vykonávania opakujúcich sa bankových prevodov s cieľom simulovať úplné zaplatenie nafúknutých cien. Tieto údajné falošné záznamy boli následne predložené na Ministerstvo hospodárstva SR, aby podvodom zabezpečilo 1,77 milióna eur z eurofondov.
Akcia, ktorú podnikla slovenská polícia, zahŕňala aj zaistenie mobilných zariadení, účtovných záznamov, počítačov a príjmov z trestnej činnosti vrátane 40-tisíc eur v hotovosti a 130-tisíc eur na bankových účtoch v snahe zabezpečiť dôkazy a vymáhať spreneverené prostriedky EÚ.
Európska prokuratúra je nezávislá verejná prokuratúra Európskej únie, ktorá je zodpovedná za vyšetrovanie, trestné stíhanie a súdne stíhanie trestných činov proti finančným záujmom EÚ.
(max)