Majstrovstvá sveta vo futbale: úrady a cirkev varujú pred obchodovaním s ľuďmi

FinCEN publikuje varovné signály

FinCEN uvádza 10 ukazovateľov, ktoré by mali finančné inštitúcie zvážiť pri odhaľovaní podozrivých aktivít. Rozhodujúcim faktorom nie je jeden znak, ale celkový obraz vytvorený viacerými nezrovnalosťami a predchádzajúcim správaním klienta.

Medzi tieto ukazovatele patria nezvyčajne vysoké miestne cestovné náklady v krátkom časovom období v blízkosti miesta konania, najmä neskoro v noci alebo skoro ráno a bez zjavného obchodného alebo zákonného účelu. Účty môžu vzbudzovať obavy aj vtedy, ak vykazujú nízke výdavky na základné potreby, zatiaľ čo prijímajú platby od viacerých tretích strán, ktoré sú následne rýchlo prevádzané jednej osobe alebo spoločnosti.

Medzi ďalšie varovné signály patria vysoké výdavky na ubytovanie, osobný tovar, cestovanie alebo hromadné nákupy predplatených kariet, pri ktorých nie je jasný zákonný účel. V prípade podnikateľských účtov môžu na nezrovnalosti poukazovať chýbajúce alebo nezvyčajne nízke mzdové náklady v porovnaní s podobnými spoločnosťami v rovnakom odvetví.

Osobitná pozornosť sa venuje pohybu hotovosti a digitálnym platobným službám. Podozrivé môžu byť podľa agentúry časté vklady alebo výbery z bankomatov, najmä na čerpacích staniciach medzi 22.00 a 5.00 hodinou rannou, po ktorých nasledujú rýchle prevody prostredníctvom platobných aplikácií. To isté platí pre platby z účtov bez predchádzajúceho obchodného vzťahu, najmä ak odkazy na platby obsahujú nejasné pojmy, ako napríklad „služby“, „osobná starostlivosť“, „wellness“, „reklama“ alebo „dar“.

Hlásenia o podozrivých aktivitách súvisiacich s majstrovstvami sveta vo futbale by mali byť označené kľúčovým slovom FIN-2026-HTWORLDCUP. FinCEN odporúča, aby sa takéto hlásenia podávali čo najrýchlejšie, a to aj v prípade, keď nie sú dosiahnuté zvyčajné dolárové limity.

https://twitter.com/FBIDirectorKash/status/2059281771565371687

Mexická katolícka cirkev vyzýva na prevenciu

Varovania pred možnými trestnými činmi v súvislosti s majstrovstvami sveta vo futbale vydali aj v Mexiku. Podľa EWTN News arcidiecéza Mexico City vyzvala úrady, cirkevných predstaviteľov a spoločnosť, aby posilnili prevenciu, včasné odhaľovanie, zodpovedné nahlasovanie a podporu potenciálnych obetí.

Arcidiecéza opísala majstrovstvá sveta vo futbale ako príležitosť na stretnutie, spolužitie, bratstvo a výmenu medzi kultúrami. Zároveň varovala, že turnaj môžu zneužiť zločinecké siete.

Takéto siete fungujú prostredníctvom klamstva, manipulácie, nátlaku, vykorisťovania a zneužívania. Cirkev citovala hodnotenia Úradu OSN pre drogy a kriminalitu, UNICEF a Amnesty International. Tieto organizácie považujú masívny prílev turistov za možný faktor sexuálneho vykorisťovania.

Arcidiecéza vyzýva na cielené informačné kampane. Kňazi, diakoni, členovia rehoľných rádov, katechéti a pastorační pracovníci majú poskytovať informácie o takýchto trestných činoch v cirkevných priestoroch. Materiály by mali byť tiež vystavené na viditeľných miestach a rodičia a opatrovníci by mali byť informovaní o rizikách v digitálnom prostredí.

V prípade podozrenia katolícka cirkev neodporúča priamu konfrontáciu s údajnými páchateľmi alebo obchodníkmi s ľuďmi ani verejné vystavovanie možných obetí. Namiesto toho by sa mali informovať príslušné orgány.

Národné a medzinárodné organizácie vytvorili platformu Mundial sin Trata pre majstrovstvá sveta, ktorá poskytuje informácie a materiály.

Spoločnosti by mali preskúmať interné postupy

Usmernenie je relevantné aj pre nefinančné spoločnosti. Obzvlášť ohrozené sú sektory, ktoré počas majstrovstiev sveta vo futbale očakávajú väčší počet hostí, krátkodobé rezervácie, dodatočné cesty alebo potrebu dočasných zamestnancov. Patria medzi ne hotely, miesta konania podujatí, bezpečnostné služby, poskytovatelia prepravných a dopravných služieb, reštaurácie, maloobchodníci a personálne agentúry.

Oznámenie FinCEN nevytvára pre tieto spoločnosti bezprostredne nové regulačné povinnosti. Upozornenie však môže ovplyvniť, ktoré preventívne opatrenia sa neskôr budú považovať za primerané. Spoločnosti, ktoré sa počas turnaja spoliehajú na subdodávateľov alebo ďalších pracovníkov, by preto mali posúdiť, či sú ich postupy pripravené na identifikáciu možných varovných signálov.

Medzi takéto opatrenia patrí školenie zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku so zákazníkmi, jasné interné kanály na podávanie správ a dokumentovanie prijatých opatrení. Zamestnanci na recepciách, v dopravných službách, pri bezpečnostných kontrolách alebo pri plánovaní pracovnej sily môžu spozorovať skutočnosti, ktoré sú pre orgány relevantné. Patria k nim osoby, ktoré nemôžu slobodne hovoriť, nemajú vlastné doklady totožnosti, pôsobia viditeľne zastrašené alebo sú pod kontrolou iných osôb.

Úlohu môžu zohrávať aj zmluvy s poskytovateľmi služieb a personálnymi agentúrami. Spoločnosti by mali skontrolovať, či zmluvy obsahujú doložky proti obchodovaniu s ľuďmi, práva na audit a možnosti ukončenia zmluvy v prípade takýchto porušení. Keď sa v súvislosti s významnou udalosťou zvýši potreba dočasných zamestnancov, rastie aj riziko, že problematické náborové postupy zostanú neodhalené.

Pôvodný text bol publikovaný na webe sesterského denníka Statement.com.