Špinavé obchody: ako Hizballáh perie peniaze prostredníctvom luxusného tovaru a kryptomien
Štúdia rakúskeho Dokumentačného centra pre politický islam poukazuje na to, ako Hizballáh využíva Európu ako centrum na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Legitímne podniky, zločinecké siete a štátne štruktúry v Libanone sú úzko prepojené.
Siete na pranie špinavých peňazí maskujú pôvod nezákonných peňazí ich presúvaním cez sprostredkovateľov, obchodné transakcie a neformálne platobné systémy. Foto: Statement/AI
|
Približne tretina ročného rozpočtu Hizballáhu, ktorý presahuje miliardu dolárov, pochádza z nelegálnych činností. Hizballáh je šíitská islamistická organizácia v Libanone podporovaná Iránom, kde pôsobí súčasne ako politická strana, organizácia sociálnej starostlivosti a ozbrojená milícia. Mnohé krajiny v Európe aj inde vo svete označujú Hizballáh ako celok za teroristickú organizáciu.
Európa slúži ako centrum kriminálnych aktivít tejto organizácie vrátane obchodovania s drogami, prania špinavých peňazí a pašovania luxusného tovaru. Analýza Liny Khatibovej, medzinárodne uznávanej odborníčky na Blízky východ, riaditeľky Inštitútu pre Blízky východ na SOAS Londýnskej univerzity a spoluzakladateľky a riaditeľky Programu pre arabské reformy a demokraciu na Stanfordovej univerzite, skúma, ako tieto operácie fungujú, a to prostredníctvom prípadových štúdií z viacerých európskych krajín vrátane Rakúska, Francúzska a Nemecka.
Khatibová vypracovala túto štúdiu pre rakúske Dokumentačné centrum pre politický islam (DPI). Štúdia zároveň opisuje, ako sa prekrývajú legálne a nelegálne aktivity, a identifikuje bezpečnostné medzery, ktoré pretrvávajú v európskych snahách o boj proti terorizmu.
Štúdia ilustruje typický model prostredníctvom medzinárodnej siete „Cedar“, ktorá sa zameriavala na obchod s drogami a pranie špinavých peňazí. Latinskoamerické kartely dodávajú kokaín do Európy. Po predaji drog vznikajú veľké sumy hotovosti, ktorých zločinecký pôvod je potom potrebné zakryť. Peniaze sa používajú na nákup zdanlivo legitímneho tovaru vrátane luxusných áut, drahých hodín, zvyčajne od špičkových značiek, umeleckých diel a diamantov.
Tento tovar sa ďalej predáva prostredníctvom rôznych spoločností a cez rôzne krajiny vrátane západnej Afriky. Výsledné výnosy zamaskujú pôvodné peniaze ako príjmy z legitímnych obchodných transakcií. Časť peňazí sa dostane do Libanonu alebo je smerovaná subjektom spojeným s Hizballáhom. Ďalšia časť sa po odpočítaní poplatku za pranie špinavých peňazí vráti latinskoamerickým kartelom.
Hizballáh ako významný obchodník s drogami
V rámci tohto modelu Hizballáh niekedy pôsobí sám ako drogový díler, ako poskytovateľ logistických služieb a v konečnom dôsledku ako profesionálna služba na pranie špinavých peňazí pre iné zločinecké organizácie. Sieť Cedar, ktorú v roku 2016 odhalila americká Agentúra pre boj proti drogám (DEA), bola celoeurópskou operáciou Hizballáhu zameranou na pranie špinavých peňazí.
Údajne zbierala hotovosť z predaja kokaínu vo Francúzsku a v Belgicku. Nemecký autosalón slúžil na výmenu peňazí na vozidlá, ktoré bolo možné vyviezť. Vyšetrovatelia v jednom momente odhadli, že každý týždeň sa prali peniaze v hodnote približne milión dolárov. Nova zverejnená štúdia DPI čerpá nielen zo zistení amerických a európskych vyšetrovaní, ale aj z oficiálnych dokumentov týkajúcich sa sankcií.
Umenie, diamanty a stopa peňazí Hizballáhu
Ďalšie tri prípadové štúdie ilustrujú typické transakcie súvisiace s umením a diamantmi, prípady fiktívnych charitatívnych organizácií a predaj diplomatických pasov, ako aj trestnú činnosť súvisiacu s kryptomenami. Podľa štúdie je trh s umením obzvlášť vhodný na pranie špinavých peňazí pre svoju diskrétnosť a subjektívne hodnotenia.
Kľúčovou postavou identifikovanou v štúdii je bejrútsky obchodník s umením Nazem Said Ahmad, ktorého americké orgány vo vyšetrovacích záznamoch opisujú ako hlavného financovateľa Hizballáhu a osobného finančného podporovateľa vodcu Hizballáhu Hassana Nasralláha predtým, ako bol v roku 2024 zabitý.
Od roku 2012 Ahmad nadobudol umelecké diela v hodnote viac ako 54 miliónov dolárov vrátane diel od Warhola, Picassa a Basquiata. Faktúry boli vystavované na krycie spoločnosti, členov rodiny alebo obchodných partnerov v snahe zakryť jeho skutočné vlastníctvo.
Obchod s diamantmi tiež prekvital napriek sankciám USA platným od roku 2019. Približne 482 zásielok s diamantmi obsahujúcich približne 1 546 karátov bolo zaslaných do Amerického gemologického inštitútu na ocenenie.
V jednom prípade bol jediný 45-karátový diamant patriaci Ahmadovi v roku 2021 ohodnotený na 80 miliónov dolárov. Keď bol tovar dovezený do Libanonu, vplyv Hizballáhu v prístavoch zabezpečil, že sa dostal do krajiny bez zaplatenia cla.
Ďalší príklad uvedený v štúdii sa týka združení vydávajúcich sa za charitatívne organizácie. V Nemecku ministerstvo vnútra zakázalo Islamské centrum v Hamburgu (IZH) spolu s pridruženými organizáciami, pretože boli zrejme súčasťou tejto siete.
Stabilná kryptomena tether (USDT) je ťažšie vystopovateľná ako bitcoin. Ilustračná fotografia: Timon Schneider/SOPA Images/LightRocket prostredníctvom Getty Images
Medzi organizácie prepojené s IZH patrili Komunitné centrum Al-Mustafa a Waisenkinderprojekt Libanon e. V. (Projekt pre siroty v Libanone), ktoré v rokoch 2007 až 2013 previedli celkovo 4,5 milióna dolárov nadácii Shahid Foundation prepojenej s Hizballáhom.
Digitálna finančná sieť Hizballáhu
Pokiaľ ide o kryptomeny, Hizballáh sa spolieha predovšetkým na stabilnú kryptomenu tether (USDT) v sieti Tron. Táto technológia výrazne sťažuje orgánom činným v trestnom konaní sledovanie transakcií.
Kľúčovou postavou je prevádzkovateľ systému Hawala so sídlom v Sýrii Tawfiq Muhammad Said al-Law, ktorý poskytol Hizballáhu digitálne peňaženky na výnosy z transakcií s komoditami realizovaných Zborom islamských revolučných gárd (IRGC).
Prevádzkovateľ systému Hawala je neformálny peňažný sprostredkovateľ, ktorý spracováva platby prostredníctvom siete dôvery, pričom samotné peniaze sa neprenášajú bežným spôsobom cez banky ani cez hranice. To vyšetrovateľom mimoriadne sťažuje sledovanie toku finančných prostriedkov.
Tento systém je v islamskom svete pomerne rozšírený. Zákazník odovzdá peniaze sprostredkovateľovi systému Hawala, ktorý nariadi partnerovi v mieste určenia, aby príslušnú sumu vyplatil príjemcovi. Sprostredkovatelia si svoje účty vyrovnávajú neskôr, často prostredníctvom kompenzačných transakcií alebo obchodu s tovarom.
V máji 2023 izraelský orgán zodpovedný za boj proti financovaniu terorizmu zhabal 1,7 milióna dolárov v kryptomene zo 40 peňaženiek kontrolovaných al-Lawom.
V boji proti tejto forme organizovaného zločinu, ktorá je čiastočne prepletená so štátnymi štruktúrami, Khatibová presadzuje jednotné zaradenie Hizballáhu v celom jeho rozsahu na zoznam EÚ. Vyzýva aj na väčšiu transparentnosť v oblasti skutočného vlastníctva, prísnejší dohľad nad takzvanými „strážcami“, ako sú právnici, účtovníci a obchodníci s umením, a na rozvoj špecializovaných forenzných kapacít v oblasti blockchainu v rámci príslušných orgánov.
Ďalšou súčasťou jej navrhovaného prístupu je hlbšia transatlantická spolupráca podľa vzoru existujúcej koordinačnej skupiny pre presadzovanie práva, do ktorej sú zapojené USA a Europol.
Z dlhodobého hľadiska Khatibová tvrdí, že reformy správy vecí verejných v Libanone sú nevyhnutné. Zakorenenie Hizballáhu v štátnych štruktúrach krajiny poskytuje tejto organizácii ochranu aj zdroje.
Závery štúdie možno zhrnúť takto: Hizballáh premenil libanonský štát na spolufinancovateľa svojej mocenskej štruktúry. Z verejných prostriedkov sa podporujú jeho bojovníci a ich rodiny, financuje sa obnova jeho oporných bodov, čím sa šetria nielen vlastné zdroje Hizballáhu, ale aj zdroje Iránu.
Vzniká tak systémový rozpor: štát, ktorý by mal Hizballáh odzbrojiť, namiesto toho pomáha udržiavať jeho vojenskú a politickú moc.
Pôvodný text bol publikovaný na webe sesterského denníka Statement.com.
