Firma poslanca Ľuptáka dostala pokutu 15-tisíc eur

Meno poslanca Pavla Ľuptáka sa v posledných dňoch spomína hlavne v súvislosti s jeho odchodom z klubu SNS, ale najnovšia správa sa týka problému v jeho firme.

Snímka obrazovky 2024-07-19 o 9.34.13 Poslanec za SNS Pavol Ľupták. Foto: FB/Pavol Ľupták

Informujú o tom Aktuality, podľa ktorých Ľuptákova firma Klub: Marketing 21 dostala koncom leta pokutu 15-tisíc eur od finančnej spravodajskej jednotky (FSJ).

Kontrola vo firme, ktorá sa podľa informácií na svojej webovej stránke zaoberá obchodovaním so vzácnymi kovmi, trvala až tri roky. Zistili pri nej pochybenia týkajúce sa neaktualizovania programu proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu.

Ide o dokumenty, na základe ktorých by zamestnanci mali vedieť, ako preveriť jednotlivých klientov a ich transakcie.

V prípade firmy Klub: Marketing 21 sa tak podľa FSJ nedostatočné preverovanie týkalo stoviek prípadov, pričom v 13 mali policajti zásadné podozrenie. Výsledkom kontroly je napokon spomínaná vysoká pokuta.

(bra)