Únia aktualizuje zoznam rizikových štátov, na čiernej listine je aj Monako

Európska únia navrhla vyradiť Spojené arabské emiráty a ďalších sedem krajín zo svojho zoznamu štátov s vysokým rizikom prania špinavých peňazí.

Naopak, na zoznam pribudlo desať nových krajín vrátane Monaka, ktoré je už od polovice roka 2024 sledované aj medzinárodnou organizáciou FATF. Medzi pridané štáty patria aj Alžírsko, Keňa, Libanon či Venezuela.

Komisia týmto krokom zosúlaďuje svoj zoznam s medzinárodnými normami. Podľa komisárky Marie Luís Albuquerqueovej ide o prejav pevného záväzku EÚ v boji proti finančným trestným činom.

Zoznam musí ešte posúdiť Európsky parlament a členské štáty, pričom ak nebudú vznesené námietky, nadobudne platnosť do jedného mesiaca.

Monako už deklarovalo svoj záväzok podniknúť kroky na svoje opätovné vyradenie zo „šedého zoznamu“.

(tasr, lipa)